Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Банк "Национальный стандарт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, пер. Партийный, д. 1 к. 57 стр. 2, 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157700006650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7750056688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3421
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836; http://www.ns-bank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросам повестки дня:
По вопросу № 2:
«Утверждение новой редакции Политики управления операционным риском в АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
«1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2023 года Политику управления операционным риском в АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
2. Отменить с 01 января 2023 года действие Политики управления операционным риском в АО Банк «Национальный стандарт», утверждённой Советом директоров 20 декабря 2021 года (Протокол №83 от 21 декабря 2021 года).» Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 4:
«Утверждение новой редакции Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО Банк «Национальный стандарт» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (Плана ОНиВД)» принято решение:
«1. Утвердить и ввести в действие с 23 декабря 2022 года План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО Банк «Национальный стандарт» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД) в новой редакции.
2. Отменить действие с 23 декабря 2022 года Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО Банк «Национальный стандарт» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (Плана ОНиВД), утвержденного Советом директоров 27 сентября 2018 года (Протокол № 46 от 28 сентября 2018 года)». Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 5:
«Утверждение Положения об организации внутреннего контроля в АО Банк «Национальный стандарт» принято решение:
«1. Утвердить и ввести в действие с 23 декабря 2022 года Положение об организации внутреннего контроля в АО Банк «Национальный стандарт».
2. Отменить действие с 23 декабря 2022г. Положения об организации внутреннего контроля
в ООО КБ «Национальный стандарт», утвержденного Советом директоров (Протокол № 11 от 25 сентября 2014г.)». Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 6:
«Об отмене Порядка распределения прав и обязанностей, согласования и принятия решений, делегирования полномочий при совершении банковских операций и других сделок
в ООО КБ «Национальный стандарт»» принято решение:
«Отменить действие с 23 декабря 2022г. «Порядка распределения прав и обязанностей, согласования и принятия решений, делегирования полномочий при совершении банковских операций и других сделок в ООО КБ «Национальный стандарт», утвержденного Советом директоров (Протокол № 18 от 28.12.2010г.), с изменениями, утвержденными Советом директоров (Протокол № 22 от 02.04.2013г.)». Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 9:
«Утверждение Положения о системе оплаты труда в новой редакции» принято решение:
«1. Утвердить и ввести в действие с 23 декабря 2022 года Положение о системе оплаты труда в новой редакции.
2. Отменить действие с 23 декабря 2022 года Положения о системе оплаты труда,
в редакции, утвержденной Советом директоров Банка 10 ноября 2021г. (Протокол № 82
от 11 ноября 2021г.)». Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 10:
«О сохранении внутреннего документа Банка, определяющего порядок индексации заработной платы» принято решение:
«Сохранить действие Положения о порядке индексации заработной платы в редакции, утвержденной Советом директоров 21 декабря 2018г. (Протокол № 48/З от 21 декабря 2018 года)».
Решение по вопросу принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2022г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2022г. № 95.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.В. Захарова
3.2. Дата 22.12.2022г.